EL FUTURO DE LA DIAGONAL Y DEL RAVAL, O EL DEL SOCIALISMO BARCELONÉS.

Rafael del Barco Carreras

23-03-10. Al artículo de ayer hermanando la DIAGONAL con EL RAVAL le caben tantos añadidos que no acabaría. Para calentar motores unas perlas encontradas por INTERNET:
El Ayuntamiento dilapida más de un millón de euros en publicidad de las obras municipales
Hereu gasta dos millones de euros en montar la consulta de la Diagonal

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, destinarà 400.000 euros a la creació de l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2022
BCN pagó 14.250 € por conocer cómo usan el tiempo los hombres
El consistorio encargó un millar de informes y estudios técnicos en el 2008 por un valor de 13,4 millones de euros

Hereu gastó 2.841 euros en traducir seis documentos del catalán al castellano : La Voz de Barcelona
www.vozbcn.com
La Voz de Barcelona. Actualidad política, cultural y de los medios de comunicación. Opinión en internet. Por 40.321 palabras) a través de la empresa AutomaticTrans, S.L como si no tuviesen funcionarios.

Según articulo publicado el 16 de febrero de 2010, en el País. Barcelona ostenta el récord en número de empleados públicos. Incluso se puede permitir el lujo de crear un puesto para contratar a la hermana de la Princesa.

El Ayuntamiento dedica 315.000 euros y seis personas a mantener el «blog» del alcalde - Catalunya -
Fuente: www.abc.es
El volumen del gasto en información y propaganda del Ayuntamiento de Barcelona es casi de dimensiones planetarias: 15,5 millones sólo en 2008. Hace pocos día, por ejemplo, se supo que el Consistorio había ...

El Govern pagó 2 millones por una web «original» que ya tenía el Ayuntamiento - Catalunya - Cataluny
Fuente: www.abc.es
Una de las medidas estrella del Departamento de Trabajo de la Generalitat para luchar contra el aumento galopante del paro, la web para la promoción del autoempleo del Plan Inicia, no es más que la copia ...

El 22@ ha edificado 5 veces más techo que la Vila Olímpica del 92 | El Periódico de Catalunya | Barc
Fuente: www.elperiodico.com
El 22@ ha edificado 5 veces más techo que la Vila Olímpica del 92

Construcion, Cooperativas, Sindicatos. - El blog de Carlos Valle
Fuente: diariodelostrabajadores.over-blog.es
Pisos protegidos más caros que los de precio libre LLUÍS PELLICER El ajuste del sector lleva a algunos compradores a rechazar casas sociales ¡Así, así, así gana Sacyr…! J. Cacho.- El president ...

Pisos protegidos más caros que los de precio libre • ELPAÍS.com
Fuente: www.elpais.com
Algunas políticas para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos durante el boom inmobiliario han quedado ahora en punto muerto. El desplome del valor de los pisos, de hasta el 20% en 2008, ha ...


El PlanE incluye obras ya presupuestadas - Catalunya - Catalunya - ABC.es
Fuente: www.abc.es
A vueltas con las inversiones del Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (PlanE) en Barcelona, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado que algunas obras incluidas ...

Corrupción en las Asociaciones, A. de Vecinos,...... - El blog de Carlos Valle
Fuente: diariodelostrabajadores.over-blog.es
Las irregularidades del Palau de la Música no se denunciaron por miedo. Trescientas nueve entidades, compositores y músicos como Albert Guinovart, Alberto García Demestres, Joan Albert Amargós, Jordi… Alojado por Overblog

Montjuïc y el Tibidabo comparten los fracasos de los proyectos hoteleros de Miramar y La Florida
Fuente: www.lavanguardia.es
Ambos establecimientos no consiguen cuajar a pesar de gozar de emplazamientos privilegiados |La participación del Ayuntamiento en Miramar causó discrepancias |El empresario David Stein lideró sendos proyectos para reabrir los dos hoteles
La mujer de Montilla: "Lo único que tenemos son deudas"
La mujer de Montilla que –tras los casos de corrupción en Cataluña– se supo que ocupaba cargos en 14 empresas y que cobraba más de 100.000 euros al año, dice en la biografía de su marido que lo único que tienen "son deudas", una casa y un "coche de hace diez años".


Las macro perlas, Caso Pretoria, donde la Caixa de Catalunya de Narcís Serra, o su Inmobiliaria PROCAM, deberían estar implicados por pago de comisiones, si caen el juez Baltasar Garzón y el socialismo barcelonés, tendremos teleseries de entrepierna y astillas hasta el día del juicio final. Ayuntamiento, Diputación y Generalitat. CIU y PSE. Han dominado la Prensa y Tele, y acallado, pero la podredumbre y su mal olor es imposible disimular. La Crisis, el fraude inmobiliario, destapa las cloacas, y contra eso no valen promesas de más juegos olímpicos, reformas de la Diagonal, inútiles edificios originales por Diagonal Mar o la Sagrera, o grandes estudios cinematográficos y audiovisuales en la Zona Franca.
Yo no soy antisocialista, tampoco pujolista, y todavía menos de PP, por desgracia su única y tan corrupta oposición. En realidad no soy NADA, y por tanto NADIE, pero a mi edad tengo prisa para que se levanten las alfombras en nuestro Ayuntamiento. Pudiera ser la única y última oportunidad en mi vida para poder hundirme en sus archivos y encontrar la minuta pagada por el Ayuntamiento de Narcís Serra (hombre de Samaranch) al abogado corrupto Rafael Jiménez de Parga para que ahora hace 30 AÑOS me acusaran y retuvieran en PRISIÓN PREVENTIVA TRES AÑOS.
¿Por qué le contrataría? Es obvio: los abogados CORRUPTOS reparten sus abultadas e hinchadas minutas con alguno de los ejecutivos de la entidad que los contrata. Además era amigo de Javier de la Rosa y Juan Piqué Vidal, que se encargarían de comprar a mi abogado Luis Pascual Estevill, con entre otros pagos, por ludópata empedernido, una cuenta abierta en el Casino de San Pedro de Ribas, empresa entonces, ¿y ahora?, bajo el dominio de Piqué y De la Rosa. Ver caso Casinos, financiando a Jordi Pujol.
Un buen inicio el del Socialismo barcelonés, tras la llamada Democracia, con sus máximos dirigentes aupados por fascistas, y en “negocios” con corrompidos, amorales…y gansters… y continúan:

CiU y PP insisten en ver una «trama de corrupción» en Ciutat Vella

EP | BARCELONA
Publicado Actualizado martes , 22-12-2009 a las 10:11:50
Los grupos de CiU y PP en el Ayuntamiento de Barcelona están casi convencidos de que en Ciutat Vella se instaló una «trama de corrupción», según apuntan los datos conocidos hasta ahora. La trama estaría compuesta por el que fuera jefe de los servicios técnicos, el detenido Heliodoro Lozano, la recientemente imputada Elena Ariza, antigua secretaria técnico-jurídica de Ciutat Vella, y las personas ya arrestadas en abril por el supuesto cobro de sobornos a prostíbulos -el director de licencias del Eixample y un ingeniero-, que habían trabajado antes en Ciutat Vella.
Tras una reunión de la Junta de Portavoces, tanto los portavoces de CiU como del PP señalaron la «conexión clara» entre los imputados y su coincidencia en el distrito. Ambos partidos atribuyeron al caso a la «relajación» del Ayuntamiento en el control. El cuarto teniente de acalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, rechazó emprender una investigación propia y se remitió a la judicial, y aseguró que sólo se revisarán los expedientes que se demuestren ilegales.

Continuará…

CURIOSIDADES SOBRE BUFETES Y ABOGADOS

Rafael del Barco Carreras



22-03-10. Estos meses entre tantos abogados en el juicio por la corrupción en la Hacienda de Barcelona, y para quien esa profesión le han supuesto la ruina y cárcel (por desgracia tuve LOS MEJORES de aquella Barcelona de 1980, ¡Primeros espadas! ¡Expresión de la corrupta Prensa barcelonesa! Juan Piqué Vidal y Luis Pascual Estevill) el reportaje en EXPANSIÓN.COM de fecha 7-07-2009 sobre los grandes bufetes españoles me llama la atención y lo comparo con lo publicado hace seis años:



“ Garrigues 1.170 abogados, facturación en millones de euros, 160, o sea, 120 mil euros por cabeza. A Cuatrecases, 588 abogados, 113,7 millones, 192 mil por unidad, más rentable, quizá otra filosofía. Uría & Menéndez, 83,6 millones para 320, a 260 mil por cabeza, cifras razonables, o los contables redondeaban ante el fisco. Para quien las cifras no alcanzaban ni de lejos a sus competidores, Roca Junyent Advocats, que con 165 profesionales facturaba 16.6 millones, a 94 mil. Al más dinámico del sector en Cataluña por su rápido crecimiento, le afectaría la política de crecimiento, o el susto de las elecciones. El gran político del pujolismo, quizá contabilizaba al viejo estilo y sus declaraciones públicas de facturación tiraran a la baja. El olvido del gran Piqué Vidal Abogados, un descuido. El hombre que salvó a Pujol y los suyos, como a sí mismo, de la cárcel por el baile de tantos miles de millones aún no hallados, o perdidos del todo, el bufete con más poder y facturación, en negro, de los ochenta, no figuraba.

Pero la cifra sin lógica, el número de abogados en España, 96.000 colegiados, uno por cada 422 habitantes. Si los bufetes, para un profano o extranjero algo extraño en la sociedad española, que hubiera mas cardiólogos que corazones, merecía una muy profunda reflexión. Francia 35.000. Reino Unido 113.000. Alemania 116.000. Italia 70.000. El titular del mayor bufete de España, un compendio de su historia contemporánea. El centenario Exmo. Señor Don Antonio Garrigues y Diez de Cañabate, que fuera, Ministro de Justicia, embajador en el Vaticano y Washington, Director General de Registros y Notariado, Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, entre otros títulos y ex cargos. De suponer que su dilatada vida no cruzaría incompatibilidades o roces de competencias, preferencias e informaciones privilegiadas, ni en él ni los muchos “Garrigues” por cargos y recargos. Bancos, ¡cómo no! Un fortunón. La concesión de Marquesado de Garrigues ennoblecía al primero del ranking”.



Un recuerdo al ARTHUR ANDERSEN tan citado, y con respeto y credibilidad, y hasta presente en este juicio, disuelto por connivencias, CORRUPCIÓN, en sus auditorías en EEUU, y que su grueso de letrados se unió al gran Garriges, GARRIGUES-ANDERSEN.



Los veo y recuerdo “La Tapadera”, un bufete pequeño si comparamos con las dimensiones españolas. ¿Dónde acaba el cliente y empieza el bufete, o tanto monta? ¿Los selectivos registros e inspecciones no serán guerras entre los grandes de la profesión tan unidos a los partidos políticos o altos y medianos funcionarios, con continuos trasiegos administración-bufetes cuando se les atrapa en flagrante corrupción? Ver imágenes en www.lagrancorrupcion.blogspot.com. Un mundo que debería tener más transparencia y una rígida reglamentación de incompatibilidades (el burlado código deontológico) para no defender al propio tiempo al mismo al que se despelleja por otro. Y lo tan repetido…la reflexión merece curiosidad por si alguna desgracia de la vida requiere y obliga un profesional o bufete. Porque esta es otra… la Ley obliga… si me hubiera contratado y defendido yo mismo, NO ME HUBIERA IDO PEOR.

DEL "RAVAL PER VIURE" AL "EL FUTUR DE LA DIAGONAL"

Rafael del Barco Carreras

Después de pasear por el RAVAL, tropezarme con el tenderete que está montando el Ayuntamiento en lo que de siempre los barceloneses llamamos JARDINETS, Paseo de Gracia- Diagonal, despierta de nuevo mi sensibilidad ciudadana.
Si el Barrio Chino lo conocí de empleado de banca en la Plaza Cataluña, la Diagonal esquina Paseo de Gracia significó mis 20 años hasta los 26, inaugurando en 1960 el edificio Banco Comercial Transatlántico. Planta baja en Cartera Española y Cartera Extranjera, hasta que me cansé de lo que presumí mi trabajo para toda la vida, burocracia pura y dura. He de advertir que a menudo he pasado de alegrarme por mi decisión a arrepentirme, según momentos, aunque jamás lloro por la leche derramada. Lo hecho, hecho está.
Quizá sea inmovilismo pero no veo que aquella o esta Diagonal necesite un futuro diferente, y máximo consciente de las infinitas prioridades de nuestra ciudad, entre ellas y primordial EL RAVAL. Que en el tranvía se inviertan 220 millones de euros uniendo el tramo norte con el sur, no es la cuestión. El problema radica en que nos conviertan la excelente Diagonal en otra Plaza Lesseps, siete años de obras para parir un engendro. Una plaza “dura” donde las haya. Pero ni eso merece más discusión, si el Ayuntamiento Socialista lo aprueba, se argumenta que nuestra Democracia lo ha elegido, y por tanto a callar. Y a propósito ¿Quién elegiría a dedo al ahora Alcalde Hereu para encabezar una cerrada lista? Lo que no merece silencio es el estado SOCIAL de nuestro SOCIALISTA RAVAL.
Un comentarista me achaca clasismo situándome por un barrio alto, e incluso un ramalazo racista por mis últimos comentarios. No me conoce, ni sabe nada de mi vida y desgracias, ni menos de mis pensamientos, que ni yo logro ni quiero clasificar. El comentario lo atribuyo, o a su fe “socialista”, o a su pertenencia al trapicheo drogata. Añade que no he visto las favelas o Calcuta, para asegurar que no hay peor lugar por el Mundo. Y me mantengo en ello. No es cuestión de miseria, donde nos ganan, aunque les vamos a la zaga, y esté llegando de nuevo la que conocí por los 40-50 y 60. Es cuestión de vendedores de drogas por metro cuadrado, y que ese metro cuadrado se llene de mierda, y si por desgracia para ellos esos vendedores son de piel oscura, ni quita ni pone. Y entiéndase, la desgracia no es la piel, en general más hermosa que la un tanto degenerada blanca, sino el oficio y ambiente en que han caído.
La Barcelona Socialista o Pujolista se ha convertido en la capital europea de la droga. Lo digo desde mi profunda experiencia carcelaria, y yo que ni fumo, y conmigo el resto de ciudadanos, no nos sentimos culpables de que ni se ponga cierto freno. Y parece que el FUTURO, como puede que sea el anunciado para la DIAGONAL, será duro, muy duro. Porque entre otras, nuestros SOCIALISTAS se han dedicado a construir barrios para unas decenas de miles de millonarios que no existen, el DIAGONAL FÓRUM, dilapidando la pasada riqueza de nuestra ciudad y metiéndonos en la peor de las crisis imaginables en un momento histórico que ni de lejos la hacía presagiar.
Si a mis veinte años se comentaba que el cierre de las “casas de putas” no solo era una pataleta franquista sino obligada por unos pactos europeos en Viena, y con la prostitución y su explotación abierta y en mayúscula por todo el Barrio Chino, y los llamados “barrios chinos perfumados” de la Carretera de Sarriá, calle Londres, o Balmes Rio Rosas, se deducía y sabía que una inmensa corrupción oficial y policial dominaba y gobernaba todo aquello, con la misma lógica, pienso ahora que el negocio de la droga al menor, al mayor, y su blanqueo, QUIZÁ LA PRIMERA DE NUESTRAS INDUSTRIAS, y sin quizá si se le suma la PROSTITUCIÓN, tiene unos cimientos, amparos y connivencias que van desde LAS MÁS ALTAS CAPAS SOCIALES, POLÍTICAS O FUNCIONARIALES a los DESGRACIADOS de base. Si no ¿alguien lo entiende?
Otro tema dentro de la gran hipocresía barcelonesa… peliagudo… y peligroso…

ACTA DE JUICIO ORAL, SESIÓN 18-03-2010. CORRUPCIÓN HACIENDA BARCELONA.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN NOVENA

DP 4566/09 (Instrucción 33 Barcelona)
PA 73/08-A



ACTA DE JUICIO ORAL


En Barcelona, a DIECIOCHO de marzo de dos mil diez, constituída la Sala por los Magistrados Dña.Carmen Sánchez Albornoz Bernabé, D.José María Torras Coll y Dña María del Pilar Pérez de Rueda, asistidos por mi la Secretaria Dña. Marta Herrero Silvestre y con la asistencia de las partes:

Ministerio Fiscal: EMILIO SANCHEZ ULLED y FERNANDO RODRIGUEZ REY

Agencia Estatal Administración Tributaria (Abogado del Estado) : DAVID VILAS ALVAREZ

1.)Acusado - JOSE Mª HUGUET TORREMADE
Letrado: Javier Melero Merino, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Albert Grasa Fábrega

2.) Acusado - MANUEL ABELLA ZARRALUQUI
Letrado: Joan Antoni Roqueta Quadras-Bordas, le sustituye Amaya Paula Pichot
Procurador: Rosa María Carreras

3.) Acusado - JUAN JOSE FOLCHI BONAFONTE
Letrado: Albert de Miquel, le sustituye el propio Folchi
Procurador: Beatriz de Miquel

4.)Acusado - JAVIER DE LA ROSA MARTI
Letrado: Sr.Jufresa, le sustituye Amaya Paula Pichot
Procurador: Montserrat Llinas Vila

5.)Acusado - ROGER BERGUA CANELLES
Letrado: Sebastián Martínez Ramos, le sustituye David Escoriza
Procurador: Carmen Rami Villar

6.)Acusado - JOSE LUIS NUÑEZ NAVARRO
Letrado: Cristobal Martell Perez Alcalde, le sustituye Magda Juncosa
Procurador: Ivo Ranera Cahis

7.)Acusado - JOSE LUIS NUÑEZ CLEMENTE
Letrado: Manuel Serra Domínguez, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Ivo Ranera Cahis

8.)Acusado - SALVADOR SANCHEZ GUIU
Letrado: Carme Figueras Coll,
Procurador: Alfonso Lorente Pares

9.)Acusado - ALVARO PERNAS BARRO
Letrado: Silvia Matias Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

10.)Acusado - JUAN ANTONIO SANCHEZ CARRETE
Letrado: José Luís Jori Tolosa
Procurador: Antonio de Anzizu Furest

11.) Acusado - JORGE OLLER ABELLA
Letrado: David Escoriza Boj
Procurador: José Antonio García Tapia

12.) Acusado - EDUARDO BUENO FERRER
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Rafael Ros Fernández

13.) Acusado - FRANCISCO COLOMAR SALVO
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Rafael Ros Fernández

14.) Acusado - JOSE LUCAS CARRASCO
Letrado: Fermín Morales Prats, le sustituye David Escoriza
Procurador: Blanca Soria Crespo

15.) Acusado - MAYRA MAS ECHEVARRIA
Letrado:Fermín Morales Prats, le sustituye David Escoriza
Procurador: Blanca Soria Crespo

16.) Acusado - ISABEL ARDILA QUINTANA
Letrado: Víctor Benito Pelaez , le sustituye David Escoriza
Procurador: Luís Samarra Gallach

17) RCivil Subsidiario - KARMASTERSON
Letrado:Albert de Miquel
Procurador: Beatriz de Miquel

17.) RCivil Subsidirario - GRUPO TORRAS,S.A.
Letrado: Jordi Sánchez Sánchez Crespo, le sustituye Natalia Cortés.
Procurador: Angel Montero Brusell

18.) RCivil Subsidirario - GRUPO NUÑEZ Y NAVARRO - SETEINSA
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

19.) RCivil Subsidirario - ALEDORA, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

20.) RCivil Subsidirario - COGRAMON,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

21.) RCivil Subsidirario - EDONU, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

22.) RCivil Subsidirario - JOSEL S.L. (antes S.A.)
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

23.) RCivil Subsidirario - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ROCAFORT,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

24.) RCivil Subsidirario - EDIFICIO CORCEGA BALMES,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

25.) RCivil Subsidirario - INMOBILIARIA CUBI VALLS,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

26.) RCivil Subsidirario -NERACO, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

27.) RCivil Subsidirario - NN RENTA,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

28.) RCivil Subsidirario - CALADON, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

29.) RCivil Subsidirario - PEROMOINVER, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

30.) RCivil Subsidirario - DONCA S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

31.) RCivil Subsidirario - KAMIAN, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

32.) RCivil Subsidirario - MONT, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

33.) RCivil Subsidirario - IBUSA, S.A.
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio
Procurador:Rafael Ros Fernández

34.) RCivil Subsidirario - PROMOCIONES BILMO, S.A.
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio
Procurador: Rafael Ros Fernández

35.) RCivil Subsidirario - TRESMAR S.A.
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio
Procurador: Rafael Ros Fernández

36.) RCivil Subsidirario - HINES GESTION Y SERVICIOS ESPAÑA, S.L. (ANTES GRUPO KEPRO)
Letrado: Josep Maria Paret Planas
Procurador: Jordi Fontquerni

37.) RCivil Subsidirario - MARFIM INVESTIMENTOS
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

38.) RCivil Subsidirario - CLIFFTOP LIMITED
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

39.) RCivil Subsidirario - SELECT MANAGEMENT GROUP INC
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

40.) RCivil Subsidirario - UNICONCEPTS INVESTIMENT
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

41.) RCivil Subsidirario -TATISREM, S.L.
Letrado: Ester Ferreiro Sotelo
Procurador: Adelaida Espejo Iglesias

42.) RCivil Subsidirario - TISTAREN, S.L.
Letrado: Ester Ferreiro Sotelo
Procurador: Adelaida Espejo Iglesias

43.) RCivil Subsidirario -FINANTIAL MANAGEMENT, S.L.
Letrado: José Pons Cardoner, no comparece
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

44.) RCivil Subsidirario - ESPABROKER
Letrado: Silvia Matías Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

45.) RCivil Subsidirario - ANDROS TRADING
Letrado: Silvia Matías Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

46.) RCivil Subsidirario - ESCANABA
Letrado: Silvia Matías Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

47.) RCivil Subsidirario - FLOJUPI, S.L.
Letrado: Mario Huerga Alvarez, no comparece
Procurador: Beatriz Aizpun Sardà


Por la Presidencia y siendo las 10:50 horas se declara abierto el acto en audiencia pública, acordándose la continuación de la sesión de la vista del juicio oral.


Comparecen los peritos: D. HONORAT SALA CLOTET, Dª. ASUNCIÓN SABATÉ y D. RAMÓN FALCON TELLA

Se continúa con la práctica de la prueba pericial de la Pieza de Kepro con la intervención de los peritos sres. Sala y Sabaté.

Pregunta la DEFENSA DE HINES
(minuto 00.00)
Sobre si en las transmisiones inmobiliarias en las que intervienen las tres kepros tienen la condición de comprador o adquirente

Sobre los vendedores no regularizados (minuto 00.05) si tiene que ver con algún interés de Kepro
Sobre la Sra. Lozano en la pág. 41 y 47 de su informe pericial si tiene algo que ver con el interés de kepro (minuto 00.06)
Sobre el perjuicio futuro (minuto 00.07)
En relación a si han estado en las dependencias de Hines para pedir información (minuto 00.12)
Acerca de las pérdidas, bases negativas (minuto 00.13) y sobre cuántos años pueden compensarse.
Sobre las comisiones a intermediarios (minuto 00.16) si se hace en interés del comprador o del intermediario.
Sobre Profimar (minuto 00.18) objeto de una sentencia penal.
Sobre el tema del interés del comprador y dinero de libre disposición (minuto 00.20)
Se declara improcedente la pregunta (minuto 00.23)
Sobre a un informe de Arthur Andersen sobre el que se les ha preguntado, si para hacer su informe han manejado este informe de Andersen (se les exhibió el folio 264 sobre si podía ser delito la operación de Fitecha) Minuto 00.26, si era un informe o un memorandum
Sobre el tema del iva sobre el que le preguntaron en el día de ayer (minuto 00.27) si han advertido que cuando se hace este informe o memorándum que el delito del que se habla estaba prescrito desde hacía más de un año.
Sobre si la sociedad era del Sr. Rosillo o de Kepro (minuto 00.30)
Sobre la pág. 33 de su informe se habla sobre que se sobredimensiona el precio de compra, si han tenido en cuenta algún informe de tasación o es uns hipótesis (minuto 00.31)
Sobre la pág. 72 de su informe en el primer párrafo sobre al regularización a Tellasol (minuto 00.32)
Sobre la pág. 34 del informe (minuto 00.37)
Sobre la pág. 37 de su informe (minuto 00.39)
En relación al cuadro de Andersen en fase de instrucción se les preguntó sobre su valor (minuto 00.41) y el riesgo máximo y el riesgo razonable, en la pág. 38 de su informe. Sobre si el importe del iva fue superior al indice de riesgo razonable.
Sobre el tema de las actas de conformidad era algo normal en aquella época, que se llegara a pactos (minuto 00.44)
Sobre la pág. 37 de su informe en la última parte de dicha página, sobre se hace una valoración (minuto 00.45) o sobre si se da constancia de la realidad.
Sobre qué órgano decidió firmar las actas (minuto 00.49)
Se declara improcedente la pregunta, formula respetuosa protesta el letrado (minuto 00.49.50)

Sobre la contabilidad si la han visto de alguna de las sociedades compradoras para hacer su informe (minuto 00.50)
Sobre una sentencia del TJS Valencia que mencionaron ayer (minuto 00.51) si es aislada o si conocen que existe jurisprudencia contradictoria muy reiterada

Se acuerda la suspensión a las 11.45 horas por unos minutos
Se reanuda la sesión a las 12.20 horas
Entra el segundo vídeo

Continúa la práctica de la prueba pericial con la intervención del perito D. RAMÓN FALCON TELLA a instancias de la DEFENSA DE SANCHEZ CARRETÉ.
(minuto 00.00)
El Sr. Falcón se ratifica en su informe presentado en fecha 2 de septiembre de 2009 a la causa (minuto 00.01)
En el primero de los puntos de su informe parte de la base de que en el coste de adquisición de los terrenos no se regulariza en las actas que ha podido comprobar (minuto 00.02) que es un punto que los otros peritos han negado
Sobre los ajustes extracontables (minuto 00.07)
Sobre los 10 millones de ptas en varios cheques en una operación con Kepro Barcelona que vuelve a Kepro SA (minuto 00.09) si es dinero negro.
Sobre la posibilidad de revisar aunque haya transcurrido el plazo de prescripción (minuto 00.09.30)
Sobre las actas por impuesto de sociedades en relación a una supuesta falta de motivación (minuto 00.14)
Sobre el tema de la prescripción (minuto 00.16)
Sobre el impuesto de sociedades (minuto 00.18) sobre la realización de un acta previa.
Sobre el contenido de las actas de iva y las actas de cierre de 2 de diciembre del 95 (minuto 00.21) si la concesión del obligado tributario es elemento suficiente para invalidar las facturas que relacionen al comprador con la sociedad intermedia.
Sobre los datos estadísticos en relación a la remisión de delito fiscal (minuto 00.23) si es cierto que en todos los casos contemplados en la inspección de las soc. del grupo kepro estamos hablando de presuntos delitos fiscales en referencia a las devoluciones de cuotas de iva.

Pregunta el MINISTERIO FISCAL
(minuto 00.26)
Sobre la pág. 3 en relación a los antecedentes (minuto 00.28) si ha examinado alguna otra documentación en sede de la causa que no consta en estos antecedentes. Si al margen del dictamen de los peritos, la estadística y la documentación sobre Suelo patrimonial si ha tenido en cuenta más documentación (minuto 00.30)
Si ha visto las inspecciones del Sr. Pernas, lo que aportó Hines, etc... para hacer el informe (minuto 00.32)
Si puede decir toda la documentación que se ha utilizado para realizar su informe.
Sobre la pág. 4 y 5 donde determina el objeto de su informe (minuto 00.34) en relación a si el funcionamiento de la URi ha supuesto un perjuicio para la hacienda pública en relación con el impuesto de sociedades.
Se remite el perito sobre el tema del perjuicio por el que se le pregunta a lo que dice en su informe.
Sobre las actas de iva, si se ha producido la compra a la instrumental (minuto 00.43)
Sobre la sociedad instrumental (se hace referencia a que en el informe dice textualmente entre paréntesis "personas físicas" en el último párrafo de la pág. 5) (minuto 00.44) no recuerda el perito si son todos personas físicas, si lo puso es porque pensaba en personas físicas. El MF le nombra una serie de personas jurídicas.
Sobre la falta de ingreso del iva (minuto 00.46) si habría falta de cuota de iva si lo hubieran ingresado.
Sobre el interés del comprador en la interposición de una instrumental (minuto 00.51) con el fin de aparentar un mayor coste de adquisición
Sobre la generación de fondos extracontables si parte del precio de adquisición no va a los vendedores (minuto 00.55)
Sobre el interés fiscal (minuto 00.56)
Sobre el cheque emitido que no llega a cobrarse si no sale ese dinero si es coste de adquisición (minuto 00.59)
En relación con Credifinca y Kepro Barcelona (minuto 01.00) en relación a la pág. 32 del informe de los peritos de cargo, se le exhibe al perito el informe pericial de los peritos de cargo para poder responder la pregunta que se le efectúa. Se hace referencia a Promotora Europea de Viviendas. Si es coste de adquisición o no (Minuto 01.04).
En referencia a los exptes de Kepro Barcelona, pág, 41 del informe de los peritos de cargo (minuto 01.11)
Sobre la pág. 7 del informe del propio perito (minuto 01.13) sobre la sentencia de 2008 si hay muchas más en el mismo sentido.
Sobre las actuaciones inspectoras por parte del Sr. Pernas (minuto 01.23) si tendría que haber hecho seguimiento de medios de pago.
Sobre cuando es más eficaz hacer un seguimiento de medios de pago en una operación del 80 (minuto 01.26)
Sobre Suelo patrimonial (minuto 01.27) similitudes y diferencias entre los exptes del Sr. Pernas y los exptese de Suelo patrimonial (minuto 01.27.55) el perito se remite a sus conclusiones que procede a leer. El perito se explica en base a su informe.

En este momento (minuto 1.30) entra el tercer vídeo.


Ruega el MF la exhibición la caja 15 del Rollo folio 21 a 150 (minuto 00.03 tercer vídeo). Se pregunta al perito a qué se corresponde la documentación que se le exhibe. Si se corresponde con el seguimiento de medios de pago. Se le pregunta si el Sr. Jimenez realizó seguimiento de medios de pago renunciando a la exhibición del documento.
Sobre si alguien le dijo qué tenía que poner en el informe (minuto 00.08) sobre el contenido de su informe.
Sobre si el Sr. Jiménez levanta acta del impuesto de sociedades (minuto 00.09) en relación a la pág. 9
Sobre si el Sr. Pernas levantó acta (minuto 00.09.50)
Ruega la exhibición del acta levantada por Andres Jiménez, folios 58 y 59 de la caja 15 del Rollo (minuto 00.10) se le pregunta al perito sobre la naturaleza del acta, sobre qué tipo de acta es.
Sobre el apartado relativo al delito fiscal (minuto 00.11) sobre si hay elementos suficientes para llevarlo a delito fiscal. (minuto 00.14)

Pregunta el ABOGADO DEL ESTADO (minuto 00.16)
A los efectos del impuesto de sociedades

Pregunta la DEFENSA DE PERNAS (minuto 00.25)
Sobre si podía la inspección investigar en la compra de kepro sobre los medios de pago (minuto 00.28)
Sobre el reglamento del impuesto de sociedades en relación a la declaración del art. 288, sobre el hecho imponible (minuto 00.32)

Pregunta la DEFENSA DE HINES (minuto 00.34)
Sobre el perjuicio del iva (minuto 00.36)
Sobre las inspección y el seguimiento de los medios de pago.
Sobre si Hines podría haber aportado el resultado de la inspección, de las declaraciones que se presentaron en la época en la que se dieron estas fincas (minuto 00.46),
Se considera la pregunta irrelevante, e improcedente (minuto 00.46.50)
Sobre los archivos de la agencia tributaria si sabe el perito en relación a las declaraciones de las sociedades cuánto tiempo se conservan



Se da por concluida la sesión de hoy a las 14.45 horas, se acuerda continuar con la pieza pericial de Kepro el próximo lunes 22 de marzo de 2010 a las 10:00 horas de la mañana, por lo que se convoca a los peritos de dicha pericial para dicha sesión, acordándose asimismo que se continuará el mismo lunes con la pieza de Reineta y con la pieza de Elber el martes 23 y si es preciso el miércoles 24 de marzo, extendiéndose la presente acta que se complementa mediante grabación audiovisual, a la que en su caso me remito y que es firmada por S. Señorías, de lo que doy fe.

ACTA DE JUICIO ORAL, SESIÓN 17-03-2010. CORRUPCIÓN HACIENDA BARCELONA.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN NOVENA

DP 4566/09 (Instrucción 33 Barcelona)
PA 73/08-A



ACTA DE JUICIO ORAL


En Barcelona, a DIECISIETE de marzo de dos mil diez, constituída la Sala por los Magistrados Dña.Carmen Sánchez Albornoz Bernabé, D.José María Torras Coll y Dña María del Pilar Pérez de Rueda, asistidos por mi la Secretaria Dña. Marta Herrero Silvestre y con la asistencia de las partes:

Ministerio Fiscal: EMILIO SANCHEZ ULLED y FERNANDO RODRIGUEZ REY

Agencia Estatal Administración Tributaria (Abogado del Estado) : DAVID VILAS ALVAREZ

1.)Acusado - JOSE Mª HUGUET TORREMADE
Letrado: Javier Melero Merino, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Albert Grasa Fábrega

2.) Acusado - MANUEL ABELLA ZARRALUQUI
Letrado: Joan Antoni Roqueta Quadras-Bordas , le sustituye Mateo Seguí
Procurador: Rosa María Carreras

3.) Acusado - JUAN JOSE FOLCHI BONAFONTE
Letrado: Albert de Miquel, le sustituye el propio Folchi
Procurador: Beatriz de Miquel

4.)Acusado - JAVIER DE LA ROSA MARTI
Letrado: Sr.Jufresa, le sustituye Amaya Paula Pichot
Procurador: Montserrat Llinas Vila

5.)Acusado - ROGER BERGUA CANELLES
Letrado: Sebastián Martínez Ramos, le sustituye Jori
Procurador: Carmen Rami Villar

6.)Acusado - JOSE LUIS NUÑEZ NAVARRO
Letrado: Cristobal Martell Perez Alcalde, le sustituye Medina
Procurador: Ivo Ranera Cahis

7.)Acusado - JOSE LUIS NUÑEZ CLEMENTE
Letrado: Manuel Serra Domínguez, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Ivo Ranera Cahis

8.)Acusado - SALVADOR SANCHEZ GUIU
Letrado: Carme Figueras Coll,
Procurador: Alfonso Lorente Pares

9.)Acusado - ALVARO PERNAS BARRO
Letrado: Silvia Matias Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

10.)Acusado - JUAN ANTONIO SANCHEZ CARRETE
Letrado: José Luís Jori Tolosa
Procurador: Antonio de Anzizu Furest

11.) Acusado - JORGE OLLER ABELLA
Letrado: David Escoriza Boj
Procurador: José Antonio García Tapia

12.) Acusado - EDUARDO BUENO FERRER
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Rafael Ros Fernández

13.) Acusado - FRANCISCO COLOMAR SALVO
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Rafael Ros Fernández

14.) Acusado - JOSE LUCAS CARRASCO
Letrado: Fermín Morales Prats, le sustituye David Escoriza
Procurador: Blanca Soria Crespo

15.) Acusado - MAYRA MAS ECHEVARRIA
Letrado:Fermín Morales Prats, le sustituye David Escoriza
Procurador: Blanca Soria Crespo

16.) Acusado - ISABEL ARDILA QUINTANA (comparece)
Letrado: Víctor Benito Pelaez , le sustituye David Escoriza
Procurador: Luís Samarra Gallach

17) RCivil Subsidiario - KARMASTERSON
Letrado:Albert de Miquel
Procurador: Beatriz de Miquel

17.) RCivil Subsidirario - GRUPO TORRAS,S.A.
Letrado: Jordi Sánchez Sánchez Crespo
Procurador: Angel Montero Brusell

18.) RCivil Subsidirario - GRUPO NUÑEZ Y NAVARRO - SETEINSA
Letrado: Mireia Astor, le sustituye Carme Figueres
Procurador: Ivo Ranera Cahis

19.) RCivil Subsidirario - ALEDORA, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

20.) RCivil Subsidirario - COGRAMON,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

21.) RCivil Subsidirario - EDONU, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

22.) RCivil Subsidirario - JOSEL S.L. (antes S.A.)
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

23.) RCivil Subsidirario - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ROCAFORT,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

24.) RCivil Subsidirario - EDIFICIO CORCEGA BALMES,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

25.) RCivil Subsidirario - INMOBILIARIA CUBI VALLS,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

26.) RCivil Subsidirario -NERACO, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

27.) RCivil Subsidirario - NN RENTA,S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

28.) RCivil Subsidirario - CALADON, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

29.) RCivil Subsidirario - PEROMOINVER, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

30.) RCivil Subsidirario - DONCA S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

31.) RCivil Subsidirario - KAMIAN, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

32.) RCivil Subsidirario - MONT, S.A.
Letrado: Mireia Astor
Procurador: Ivo Ranera Cahis

33.) RCivil Subsidirario - IBUSA, S.A.
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio
Procurador:Rafael Ros Fernández

34.) RCivil Subsidirario - PROMOCIONES BILMO, S.A.
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio
Procurador: Rafael Ros Fernández

35.) RCivil Subsidirario - TRESMAR S.A.
Letrado: Manuel Troyano Tiburcio
Procurador: Rafael Ros Fernández

36.) RCivil Subsidirario - HINES GESTION Y SERVICIOS ESPAÑA, S.L. (ANTES GRUPO KEPRO)
Letrado: Josep Maria Paret Planas
Procurador: Jordi Fontquerni

37.) RCivil Subsidirario - MARFIM INVESTIMENTOS
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

38.) RCivil Subsidirario - CLIFFTOP LIMITED
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

39.) RCivil Subsidirario - SELECT MANAGEMENT GROUP INC
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

40.) RCivil Subsidirario - UNICONCEPTS INVESTIMENT
Letrado: Enric Bofarull Buñuel
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

41.) RCivil Subsidirario -TATISREM, S.L.
Letrado: Ester Ferreiro Sotelo
Procurador: Adelaida Espejo Iglesias

42.) RCivil Subsidirario - TISTAREN, S.L.
Letrado: Ester Ferreiro Sotelo
Procurador: Adelaida Espejo Iglesias

43.) RCivil Subsidirario -FINANTIAL MANAGEMENT, S.L.
Letrado: José Pons Cardoner, no comparece
Procurador: Esmeralda Gascon Garnica

44.) RCivil Subsidirario - ESPABROKER
Letrado: Silvia Matías Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

45.) RCivil Subsidirario - ANDROS TRADING
Letrado: Silvia Matías Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

46.) RCivil Subsidirario - ESCANABA
Letrado: Silvia Matías Romero
Procurador: Josefa Manzanares Corominas

47.) RCivil Subsidirario - FLOJUPI, S.L.
Letrado: Mario Huerga Alvarez, no comparece
Procurador: Beatriz Aizpun Sardà


Por la Presidencia y siendo las 10:20 horas se declara abierto el acto en audiencia pública, acordándose la continuación de la sesión de la vista del juicio oral.

Comparecen los peritos: D. HONORAT SALA CLOTET, Dª. ASUNCIÓN SABATÉ y D. RAMÓN FALCON TELLA

Se continúa con la práctica de la prueba pericial de la Pieza de Kepro.

Continúa preguntando a los peritos D. HONORAT SALA CLOTET y Dª. ASUNCIÓN SABATE SALVIA el MINISTERIO FISCAL (minuto 00.00)

Sobre el repaso a las operaciones e inspecciones de cada una de las sociedades del grupo kepro que fueron puestas en inspección por parte del sr. Pernas.
Sobre Kepro Residencial (minuto 00.01) sobre la desaparición y las deficiencias del expte, aquí se encuentra una nueva posible prescripción. El inicio de las actuaciones es de 21 de septiembre. Aquí hay tres operaciones con tres empresas intermediarias, se regulariza el iva y en el impuesto de sociedades se da el mismo caso anterior con actas A06.
Sobre las operaciones directamente (minuto 00.03) en relación a la instrumental utilizada, Fitecha. Se hace referencia a una opción de compra. Se les pide a los peritos cómo se instrumentaliza la operación a través de la opción de compra (minuto 00.04). Se hace referencia en la pág. 1 del anexo 3. Sobre el riesgo fiscal de la operación (minuto 00.09). Sobre los 330 millones.
Sobre si Pernas hizo un seguimiento de los medios de pago para saber a dónde iban y a quién benefició (minuto 00.11) y contesta el perito que no consta que lo hiciera.
Sobre si por parte del Jdo de instrucción se intentó hacer un seguimiento de medios de pago para ver cuál fue el destino y sobre su resultado (minuto 00.13) contestando el perito que de dicho seguimiento se desprende que se desconoce el destino de una serie de cantidades económicas que procede a enumerar. Hace referencia a la pág. 10 del anexo 3 sobre este tema para su exposición.
Sobre las diligencias que extiende el Sr. Pernas en los exptes de los vendedores (minuto 00.17) sobre una bolsa de 330 millones de ptas. Sobre el precio que va a parar a la familia Contreras (minuto 00.20). Se hace referencia que toda la información que se tiene al respecto es a raíz de manifestaciones de ellos no por el seguimiento de los medios de pago. Sobran 85 millones según consta en la pág. 10 del anexo 3 (minuto 00.23)
Sobre si para hacer la regularización que efectúa el Sr. Pernas debe partirse de un precio real de venta, sobre dichos precios, sobre qué precios parte el Sr. Pernas, en relación a los hermanos Contreras (minuto 00.25), se refiere la perito a la pág. 9 del anexo 3. Y en relación a Construcciones Mavisa y Tellavisa (minuto 00.26)
Sobre la pág. 65 del informe de los peritos de cargo sobre la síntesis de la regularización de las actas que se hace en vía administrativa respecto de los vendedores (minuto 00.29) concretamente al párrafo en el que se refiere a la síntesis.
Sobre Profimar (minuto 00.32) en relación a la pág. 66 del informe pericial.
Sobre estas operaciones se derivan otros exptes y el de ESPLET que es la vendedora en el caso Profimar (minuto 00.35) que es incluida en plan (15 de marzo del 95) y no consta que se hiciera nada y poco después se la da de baja (29 de noviembre del 95) por prescripción en el momento de la baja.
Sobre LACIA SL (minuto 00.37) en relación a la pág. 71 del informe pericial.
Sobre Kepro Costa Brava en el que se reproduce el mismo esquema en cuanto a las regularizaciones de las actas y las contingencias (minuto 00.39) las dos empresas instrumentales aquí son Rosillo Development y Construcciones Fincas, en relación a la pag. 86 y siguientes del informe pericial.
Sobre Kepro St. Cugat (minuto 00.40.50) en la que no hay operaciones inmobiliarias. En la pág. 102 y siguientes del informe.
Sobre el Sr. Rosillo como persona física (minuto 00:41) en la pág. 118 del informe pericial.

Pregunta el ABOGADO DEL ESTADO (minuto 00.43)
Sobre las inspecciones en relación a una diligencia de 15 de diciembre del 94 (hace referencia a las págs. 47 y 48 de su informe pericial), Ruega la exhibición de los folios 177098 y 099 para saber si se mantienen en lo que se refieren en su informe pericial conforme a que se trata de esa diligencia cuando el AE encuentra un error en el número de folio. Los peritos tras la exhibición manifiestan que se trata de un error y que el acta está extendida en otro expediente, que no es una diligencia de Kepro residencial. (Minuto 00.46)
Manifiesta el Ltdo Jori que sí que consta esta diligencia pero que está en el folio 176052. El A.E. ruega la exhibición de dicho folio para su comprobación.
Manifiesta el MF y el AE que la documentación que aparece de Kepro en la caja 177 esa diligencia no está. Se les exhibe el documento a los peritos y se corresponde con ese documento o no. Lo que dice el AE es que esa diligencia en el expte no estaba. Que ese documento dice el perito que fue facilitado por Hines.
El AE detecta un error de folio en la diligencia de referencia, el letrado dice que está en el folio que se le exhibe ahora, se les pregunta si ese documento se corresponde a la diligencia.
La diligencia consta en la pág. 51 del informe pero por que el documento fue aportado por Hines.
La cita realizada en la pág. 47 y 48 sobre la diligencia de 15 de diciembre del 94 es incorrecta.
El punto 5 es lo que debe cambiarse, lo que debe cambiarse es la reseña al folio.
La redacción debería ser diligencia de 15 de diciembre del 94 extendida por Molina no a Kepro residencial sino al vendedor de una de las fincas esto es Contreras, que es el punto 6, por lo tanto el punto 5 sobra.
Sobre la realización de su expediente (minuto 00.53).
Sobre la regularización de las cuantías globales (minuto 00.54)
Sobre los informes de Arthur Andersen (minuto 00.57) ruega la exhibición folios 264 y siguientes en concreto el 266 de la pieza kepro del tomo II en el que se hace una valoración de la connivencia entre vendedor y comprador para valorar las implicaciones no ya tanto tributarias sino penales. Se les pregunta a los peritos si están de acuerdo con la valoración efectuada por Arthur Andersen (minuto 00.59.40)
Sobre las inspecciones
paralelas (minuto 01.02), en relación a Kepro Residencial (Minuto 01.04) que consta en el anexo 3.
A preguntas del Tribunal se pone de manifiesto que las fechas de las actas de Mavisa sonde 27 de febrero de 1995, etc...
Sobre Kepro Costa brava (minuto 01.10)

Se acuerda la suspensión a las 11.35 horas por unos minutos
Se reanuda la sesión a las 12.15 horas con la práctica de la prueba pericial
Entra el segundo vídeo

Pregunta la DEFENSA de PERNAS. Se asiste a sí mismo el Sr. Pernas en esta prueba pericial.
(minuto 00.00 del segundo vídeo)
Sobre el marco normativo en el que tiene que desenvolverse la inspección tributaria, sobre el art. 7 de la LGT que entonces estaba en vigor (minuto 00.01) sobre la actividad de gestión de tributos si está todo regulado.
Sobre el art. 109, 110 y 111 de la LGT en los que regula cómo debe materializarse una inspección, comprobación e investigación (minuto 00.03) y sobre los medios de pago en el 111 en concreto. Contesta el perito sobre la pregunta si puede hacerse libremente la inspección (minuto 00:05)
Si por las circunstancias del expte si se cuenta con medios para determinar el impuesto no es necesario ir a esos medios y no se cumple entonces el requisito de necesariedad de pedir algo de lo que ya se dispone. (minuto 00.06). No hay una norma que obligue a investigar los medios de pago.
Si para que haya comprobación tiene que haber declaración previa (minuto 00.08)
Sobre los gastos deducibles (minuto 00.13) aclara el perito que se refieren no a gastos si no al activo.
Sobre unos preceptos sobre la inspección tributaria sobre el impuesto de sociedades (minuto 00.15) un gasto con coste no justificado es deducible porque puede ser un dividendo o muchas cosas.
Sobre las cantidades globales hace referencia a la página 119 del informe pericial (minuto 00.17)
Sobre la impugnación de las actas de conformidad (minuto 00.20)
Sobre la STS 16 de marzo de 2009 que resuelve un recurso sobre la indefensión alegada por el perito (minuto 00.23) hace referencia al FJ cuarto, sobre la falta de acreditación documental sobre determinados gastos.
Ruega la exhibición del requerimiento que consta al folio 176018 (minuto 00.26) y 215 y 216 y 217, le pide al perito que lea el contenido consistente en un requerimiento a Kepro Barcelona de 27 de julio de 1995. Hace referencia a la diligencia de 2 de octubre en la que consta que manifiesta que el contribuyente reconoce no haber mantenido relaciones contractuales con los vendedores (minuto 00.28). Se hace referencia al último párrafo del folio 217 donde se reconoce el compareciente la inexistencia de justificación documental de gastos, pide al perito que lea el párrafo de referencia (minuto 00.32)

Sobre la conformidad que venía incentivada por la ley (minuto 00.35) El perito hace referencia a la motivación de las sanciones. (minuto 00.36)
Sobre los gastos no justificados (minuto 00.41)
Sobre la incoherencia que menciona el perito en su informe en la pág. 121 (minuto 00.43)
Sobre el acta de sociedades en el caso de que no pudo regularizarse (minuto 00.46) en relación con la aplicación de la ley.

Se le pide por el tribunal aclaración al letrado Sr. Pernas sobre el sentido de las preguntas que está realizando (minuto 00.54)
Ruega la exhibición del folio 176164 consistente en el acta de comprobado y conforme (minuto 00.57) se les exhibe a los peritos y procede a su lectura el perito Sr. Sala. Se dice en esta acta que no se han detectado errores ni omisiones.

Sobre el acta de IVA de Kepro Barcelona (minuto 01.14) que se repite para todo, sobre la diligencia de 2 de octubre del 95, sobre el reconocimiento de no haber mantenido relaciones contractuales con la vendedora. Se regulariza por falta de acreditación documental suficiente.
Sobre el art. 37.4 del Reglamento tributario (minuto 01.19)

El perito se refiere al tribunal pues entiende que están especulando lo cuál encuentra que no tiene mucho sentido (minuto 01.25). Se indica al Sr. Pernas que lo necesario es basarse en la realidad no en hipótesis.
Ruega el Sr. Pernas que se reconozca el acta, a lo que el tribunal le indica que será cuestión de valoración del tribunal dicha acta.
Sobre los medios de pago (minuto 01.29)

En este momento, minuto 1.30, entra el tercer vídeo

En relación a para qué hacía falta el seguimiento de los medios de pago si la Uri disponía de un medio probatorio más eficaz (minuto 01.01 del tercer vídeo)
Sobre cuando habla de las diligencias de cierre en su informe (minuto 00.04).
Sobre
la deuda descubierta alcanzaría las cifras que no son las que constan en su informe porque hay situaciones que no han sido recogidas (minuto 00.06). Ruega la exhibición de la caja 83 y folio 205 consistente en Diagonal Mar. A lo que el perito manifiesta que es un documento que no había visto antes. Se hace constar en dicho documento la deuda de iva.
Ruega la exhibición del folio 216, sobre la ficha de información. Se refiere asímismo el Sr. Pernas al folio 207.
Sobre el informe de Arthur Andersen en la pág. 85 de su informe (minuto 00.16)
Se declara improcedente la pregunta (minuto 00.18)
Se ruega la exhibición de los folios 279 y 281 del Tomo II de la pieza Kepro (minuto 00.20). Consistente al informe de Arthur Andersen, en relación a Kepro Barcelona, en el recuadro que figura allí figura base y año 1990, operación Credifinca y sitúa una contingencia fiscal en el año 90, pregunta si está de acuerdo en que Credifinca era una operación de compra del año 90.
Se indica que está pidiendo una valoración que debió preguntar a Arthur Andersen y en todo caso será una valoración que se efectuará en sentencia.
Sobre la documentación hallada en el despacho del propio Sr. Pernas (minuto 00.25)
Sobre qué control había para saber qué expte salía de la URI a Secretaría adtva (minuto 00.26) y pasaba al adjunto y del adjunto pasó al archivo, qué control para sabe qué documentos recibía uno y otro.
Sobre el art. 29 (minuto 00.31)
Ruega la exhibición de 15 del Rollo de Sala 582 (minuto 00.40)
Se ruega la exhibición de la Caja 206 folio 013 (minuto 00.46) consistente en un acta sobre Suelo Patrimonial. Si los 142 millones en los que se regulariza el iva si a la vista de este acta si no se llevó a delito fiscal cuando era del año 93 cuando superaba la cuantía por qué no se llevó a delito fiscal (minuto 00.50)
Ruega la exhibición del folio 344 de la caja 76 (minuto 00.52) sobre el que se dijo que era una nota manuscrita por el Sr. Pernas si les consta que ese escrito fuera de él . Se declara improcedente la pregunta (minuto 00.54) se refiere el perito a la pág. 35 de su informe, que dice que es una nota manuscrita encontrada en los archivos del sr. Pernas.
Ruega la exhibición del folio 176 097 y 114 que se refiere a Kepro Costa Brava donde constan las diligencias del expte, se trata de constatar que hay actuaciones que integran el expediente, pretende que los peritos digan qué diligencias constan que se hayan practicado en ese expediente. (minuto 00.57) el perito relata sucintamente las diligencias efectuadas y en qué consiste cada una de ellas.
Sobre las actas de inspección en relación a los resultados de las actuaciones de inspección si existe algún resultado fruto de esas actuaciones de inspección que debiendo regularizarse no se haya regularizado, si existe alguna contingencia fiscal que no se haya regularizado (minuto 01.04)

Se suspende la sesión a las 14.55 horas para comer
Se reanuda la sesión a las 16.25 horas.
Entra el cuarto vídeo.

Una cuestión previa planteada por el perito sobre la Caja 177 folio 1562 y 1563

Pregunta la DEFENSA de SANCHEZ CARRETE
(minuto 00.01)
A la Sra. Sabaté, si recuerda una inspección que pasó de Automóviles Montañá a lo que contesta que no lo recuerda. Se le indica que Sánchez Carreté llevó esta inspección la cuál llevó ella. Pero la perito dice que no sabe quién es.
Sobre la pág. 10 del informe. En relación a que no incluyen a Inversiones Sagaró (minuto 00.03)
Sobre las averiguaciones realizadas por los peritos respecto de los miembros de la uri 27 sobre las personas que actuaron en las inspecciones sobre Kepro (minuto 00.04) que fueron 5 personas según lo que han constatado.
Sobre la incoherencia por la regularización del iva y no del impuesto de sociedades en relación con la pág. 121 del informe (minuto 00.05)
Sobre el perjuicio para la hacienda pública (minuto 00.06)
Sobre las diligencias de cierre y las actas de iva de noviembre (minuto 00.07)
Sobre el balance (minuto 00.09)
Sobre lo que consta en las actas como en las diligencias de cierre en que los obligados tributarios manifiestan que no han tenido ningún tipo de relación contractual con la sociedad intermedia, si hacienda puede tener como válidas las facturas giradas en esta transacción (minuto 00.12)
Sobre si les consta el importe que se declaró como coste de cada una de las empresas que aparece en las actas como no haber pagado a la sociedad intermedia (minuto 00.14)
Sobre si les consta si las tres kepros vendieron con beneficios o con pérdidas (minuto 00.14.50)
Sobre si comprobaron los datos que obraban en el Registro Mercantil sobre estas operaciones (minuto 00.15)
Sobre la pág. 121 del informe sobre el actuario del Sr. Pernas era conocedor de que en la operación de Suelo Patrimonial se había apropiado el Sr. Rosillo de dinero de la familia Vidal Folch (minuto 00.17) Si esto hubiera sido una pérdida que hubiera afectado a la cuota del impuesto de sociedades (minuto 00.18)
Sobre si Kepro podía tener interés en aumentar el valor de los terrenos adquiridos para garantizar un mayor coste en el futuro, en referencia a la pág. 19 del informe (minuto 00.20)
Sobre la pág. 121 del informe pericial (a media página) en relación a la investigación de los medios de pago (Minuto 00.22) y sobre el trato de favor que se otorgó al grupo Kepro (minuto 00.24)
En la misma pág. 121 se afirma que la falta de investigación de los medios de pago puede beneficiar al vendedor (minuto 00.25) en relación a esto qué elementos permiten afirmar su afirmación sobre la obtención del dinero negro (minuto 0.26)
Sobre el expte con todas las diligencias que había sobre la sociedad Kepro Costa Brava se les ha exhibido esta mañana y hay muchas diligencias respecto a K Barcelona y K Residencial y hay una serie de folios en las que están las diligencias en la que URi 27 requiere a Kepro la justificación de los medios de pago (minuto 00.31) y se aportaron muchos medios de pago al respecto, si esto es así, si están de acuerdo los peritos. En relación a si se cumplimentaron las diligencias (minuto 00.32)
Sobre la investigación de los medios de pago en el futuro sobre si ya estaba todo prescrito según ha manifestado el perito esta mañana (minuto 00.34) contestan los peritos que la prueba no prescribe.
Sobre las actas previas (minuto 00.37)
Sobre la finalización de un expediente sin acta (minuto 00.40)
Sobre la regularización de cantidades globales (minuto 00.42)
Sobre la falta de alegación de la prescripción (minuto 00.48)
Ruega la exhibición del acta de la caja 176 folio 172 respecto de Kepro Barcelona (minuto 00.51)
En el folio 176 folio 171 anexo al acta (minuto 00.54) del cuál ruega la exhibición.
Sobre si el inspector adjunto al revisar estas actas hubiera comprobado que entre las diligencias hubiera transcurrido más de seis meses debería aplicar la prescripción (minuto 00.58)
Sobre el delito fiscal (minuto 01.02)
Sobre la utilización de sociedades intermedias (minuto 01.05)
En relación a la pág. 120 del informe (minuto 01.07) sobre Suelo patrimonial que se llevó a delito fiscal.
Sobre si han tenido acceso al contrato que vincula a Cetsa del Sr. Sánchez CArreté, con Kepro que dijeron que sí (minuto 01.12), en relación a la pág. 122 en la que manifiestan que sospechan de la actuación del sr. Pernas y procede a la lectura del párrafo segundo, sobre que Sánchez Carreté era asesor del grupo Kepro cuando ésta es incluida en plan (minuto 01.14) a partir de qué documentación proceden a afirmar dicha cuestión.

Se da por concluida esta sesión a las 17.45 horas, acordándose además su continuación el día de mañana y extendiéndose la presente acta que se complementa mediante grabación audiovisual, a la que en su caso me remito y que es firmada por S.Señorías, de lo que doy fe.

BALTASAR GARZÓN Y LUIS ROLDÁN

VERSUS LUIS PASCUAL ESTEVILL Y ANTONIO DE LA ROSA VÁZQUEZ.

Rafael del Barco Carreras

20-03-10. Si Garzón me recuerda al ex juez Luis Pascual Estevill, mi nefasto abogado en 1980, Luis Roldán, su huida y “busca y captura”, en 1995, me trae a la memoria mis inútiles esfuerzos para que precisamente en ese año la Policía detuviera a Antonio de la Rosa Vázquez, que pasaba largas temporadas en Cadaqués en la residencia de verano de su hijo Javier. Tampoco crean, como TODA LA PRENSA difundió a su dictado, que por amor filial protegió a su padre. Si lo detenían, ese Del Barco se encargaría de culparle a él. Pruebas las había a cientos y en el propio sumario, sin necesidad de investigaciones. Ver “Barcelona, 30 años de corrupción”. No busquen denuncias concretas y firmadas, pronto se me complicó tanto la vida, que huí, y fui yo que entraría en las listas de “busca y captura”.
Lo he escrito por activa y pasiva, pero nunca está de más para aviso de crédulos y buena gente. Por un momento en aquel 1995 soñé en que capturado Antonio se repetiría el juicio, y ya vencido Javier, pudiera anularse mi primera sentencia en la vida, revisándose las dos siguientes. ¡Otra locura de ingenuo y lego en Derecho y más lego en la realidad de la Gran Corrupción Española! Antonio de la Rosa Vázquez seguiría gozando de su multimillonaria vida entre Barcelona, Cadaqués y Casino de Le Boulou en la Catalunya Nort. Feliz y tranquilo después de que su hijo le declarara muerto, y dos o tres años después en 1998 un tribunal prescribiera sus delitos sin necesidad de su presencia en el juzgado. Murió en la cama en su querida y estrujada ciudad en 2004 a los 86 años.
¿Cuánta Corrupción sería necesaria para que a los SIETE meses cogieran a Roldán en el más remoto país asiático, y en casi VEINTE AÑOS nadie detuviera a Antonio de la Rosa, declarado y huido culpable del desfalco en el Consorcio, padre de uno de los hombres más célebres de España, y los dos incomparablemente más ricos y ladrones que Roldán? Alguien me informó que incluso le detuvieron en la Costa Brava y le soltaron tras una intervención desde Madrid.
Poco antes de su muerte le observé cerca de la Plaza San Gregorio Traumaturgo (donde vive Javier y él vivía con su otro hijo Antonio de la Rosa Martí, entonces contratado por la Generalitat de Jordi Pujol sin jamás aparecer) tan encorvado y deteriorado que me costó reconocerle. No tenía objeto una conversación, él “prescrito” y yo en “busca y captura”. Tampoco fue casualidad mi encuentro con su otro hijo Carlos de la Rosa, cerca del bufete de Juan Piqué Vidal, Diagonal 612, del mismo señorial barrio barcelonés. Un agria conversación cuando ya Javier encarcelado por orden de la jueza Palacios.
Y en cuanto a Garzón, al igual que Luis Pascual Estevill en 1996, se debate entre las guerras internas de sus SEÑORÍAS. Ya no se discute su posible inocencia sino su oculto Poder en el seno de quienes deben decidir apartarle de su cargo. Es otra de las grandes corrupciones de esta curiosa Democracia donde surgen esas estrellas, tanto en jueces, en política o finanzas, más propios de un estado africano que de uno de Derecho corrigiendo la excesiva ambición del individuo henchido de Poder.
Estos últimos siete meses mi presencia, tomando notas en los vacíos asientos para oyentes en el juicio por la corrupción en la Delegación de Hacienda de Barcelona, ha despertado comentarios. En la antesala el primer día nadie me saludó. Los abogados Franscesc Jufresa, Carlos Martell, y otros, me conocían perfectamente.
Ya me saludan. Una antesala animada y distendida, antítesis de la del primer día, donde apenas si hubo más saludos que los de los abogados a sus defendidos. Alguien me afirma que lo mío, los tres años preventivo en 1980, fue únicamente culpa de Luis Pascual Estevill, mi abogado.
Sonrío y me callo. En la sala, en el banquillo, está quién compró a Pascual, pero tampoco es el único culpable. Me mira impertérrito con la altivez de la esfinge, sin gestos, y hasta interrumpe mis conversaciones. En definitiva Javier, depurado estafador, obró con la lógica de su personalidad, pagó a cargo del Banco Garriga Nogués ingentes cantidades para que culparan a otros, y fue la corrupción de jueces, policías, abogados y acusadores privados (el Ayuntamiento de Narcís Serra y Pascual Maragall, con Carles Güell de Senmenat, de la UCD, nuevo delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona) quienes cumpliendo los deseos de quien pagaba, me retuvieron esos tres años, concediendo a Antonio los veinte de disfrute de lo robado junto a sus hijos y nietos. ¡Que lo siguen disfrutando, este año en yate por Formentera!
Han pasado treinta años, alguna inquietud, que no conciencia, remueve mi presencia en ese juicio… y no huiré al igual que otras veces en la vida. Por el momento no veo a nadie siguiéndome… aunque no estoy muy seguro.
Espero continuar con la misma suerte que me ha permitido la integridad física (no todos los relacionados con Javier y su entorno han tenido esa suerte) ya que no pude gozar de la jurídica, económica y social…

DIAGONAL MAR, JOHN ROSILLO Y ÁLVARO PERNAS.

XLIX. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

Sesiones 17 y 18-03-10. Continúan los peritos de Hacienda con los extraños métodos de compra de terrenos por el Grupo Kepro con sociedades instrumentales en que por ejemplo partiendo de una opción de compra de 2.000.000 de pesetas de una ficticia FITEXSA, en un mes y varias opciones, se acabará pagando ante notario 330 millones de los que saldrán varios repartos que no se investigarían en las inspecciones de Alvaro Pernas. 1988. Una operación parecida a varias docenas de las del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona diez años antes. En el Consorcio, los De la Rosa, y en Kepro, John Rosillo, el asesinado en Panamá.
De nuevo se citan “prescripciones de hechos imponibles”, facturas falsas, ivas e impuestos de sociedades sin pagar, sociedades instrumentales con pérdidas, y dictámenes de ARTHUR ANDERSEN. Lo habitual día tras día en el juicio.
Lo no tan habitual; la autodefensa por letrado de Álvaro Pernas. El cáncer de garganta aparecido en su estancia en prisión condenado por levantamiento de bienes referente a este caso. La presidenta advierte que se ha comprobado su suficiente capacidad. Siempre me ha producido sufrimiento y pena intentar entender a operados con traqueotomía, y en este caso iniciado con el artículo 7 de la Ley Tributaria entonces en vigor, y demás peculiaridades que convertían sus inspecciones en perfectamente legales, la pena se convierte ante la vehemencia del acusado-defensor en un incómodo cosquilleo. Una excelente defensa, pero con condena incorporada. Si la Prensa se cebara en él años atrás describiendo un energúmeno corrupto, ahora teníamos defendiéndose el vivo retrato del vencido.
Radicalmente diferente la defensa de HINES GESTIÓN Y SERVICIOS ESPAÑA SL, acusada como responsable civil subsidiaria. Al igual que en el caso Torras se defendían ante la posibilidad de una condena que les obligaría pagar a Hacienda lo que burlaron quienes además les robaron, ayudados o repartiéndose con las altas autoridades del Estado acusador. Por lo sabido poseen aun terrenos en Diagonal Mar y otros por Cataluña. Josep María Paret Planas, su abogado, a pesar de interrumpido varias veces por la presidente, convirtió la prueba pericial en una defensa total. A su defendida le robaron y debería pagar de nuevo.
El perito por la defensa, Ramón Falcón Tella, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, se extendió en la relatividad de los valores inmobiliarios y su contabilización. A mi entender más moderado y con menor brillantez que en su exposición por el Grupo Torras. El fiscal de nuevo rebatió sus tesis.
Cuanto más oigo a tan doctos participantes en las pruebas periciales más me convenzo que dada la arbitrariedad que las leyes españolas, y su jurisprudencia, conceden a sus altos funcionarios o “político-funcionarios”, y la macro profusión legal para aplicar el “donde dije digo digo diego”, si en ese banquillo no están TODOS los empresarios del país, y la mitad de sus inspectores de Hacienda, es únicamente por pura suerte, y porque por suerte para tanto corrupto el Estado no posee suficientes funcionarios para empapelar una mitad a la otra mitad. Montar la inmensidad del presente sumario y juicio sería imposible ateniéndonos a la corrupción reinante en nuestro País. Nuestra extraña Democracia, o mejor Dedocracia, que lo mismo te ensalza que te sienta en el banquillo, fabrica tantas incongruencias que en el juicio se citan varias sentencias contradictoras en cuanto a valoraciones y tributación sobre terrenos e inmuebles.
Para entender las sesiones del 17 y 18 indispensable releer las páginas 266 y siguientes del libro del periodista Félix Martínez, “Estevill y el clan de los mentirosos”, que de nuevo reproduzco en www.lagrancorrupcion.blogspot.com. En esas páginas además de vislumbrarse unas prevaricaciones, sobornos o extorsiones, que librarían a los multimillonarios Vidal-Folch de una segura condena, los nombres de Maciá Alavedra, Josep Pujol hijo de Jordi Pujol, o Luis Pascual Estevill, condicionan, repito, cualquier veracidad sobre otra de las grandes corrupciones que construirán el futuro gran fraude inmobiliario español. Y donde, insisto, los acusados Álvaro Pernas, el asesor fiscal de Jordi Pujol, Juan Antonio Sánchez Carreté, y Jorge Oller Abella, son minúsculas piezas de una gran maquinaria que en su cúspide tiene de beneficiarios y cerebros quienes podían convertir aquellos terrenos, comprados a como diera lugar fiscal y legalmente, por la vía de las recalificaciones en el cuerno de la abundancia. Y de ese cuerno, para unos pocos, a la ruina del País.
Salgo del juzgado preguntándome que costará desde el terreno a su remate el edificio de la Telefónica, una de tantas parcelas de DIAGONAL MAR-FÓRUM, promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, asociado a la Caixa de Catalunya de Narcís Serra, consejero de la Telefónica.