RELEVADA CÚPULA DIRECTIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE… Y CASO HACIENDA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 1-03-2012. La casualidad hace que el día que me informan que por fin los recursos, ruegos, quejas, ejecuciones, y demás problemática jurídica posible por la sentencia del Caso Hacienda de Barcelona, y la Audiencia ha elevado o elevará seguido el recurso al Supremo, lea la noticia sobre la Oficina Antifraude.

Los ordenadores son tercos cruzando nombres, y aunque a Victor de la Morena Roy le suprimí el “de la”, me avisan de que el actuante “perito” es relevado de su actual cargo. Añade la noticia que con gran disgusto de Rubalcaba que acusa al Gobierno de “caza de brujas”. Una oficina que actúo entre otros en el caso Gürtel y NÖOS-Urdangarín.

No romperé una lanza por el actual Gobierno pero de “brujas”, a tenor de los peritajes y de lo oído en el Caso Hacienda de Barcelona, aquella Hacienda de los 90 y la actual debe parecer Zagarramurdi.

Escribí un largo artículo un tanto farragoso para evitar llamar por su nombre lo que oía a uno de los peritos que por su cargo creí digno de ser escuchado, aunque no tardé en comprender y escribir que en el banquillo quizá en cuanto a jefes e inspectores de Hacienda faltaban los compañeros que acusaban.

jueves 11 de febrero de 2010

PERITO, VICTOR MORENA ROY, ACTUAL JEFE ÁREA INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE FISCAL.

XXXVIII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.

"Entre la desaparición de los archivos y disquets en Hacienda (que el perito sepa, caso único ¿¿??), gansterismo puro “interior”, que resta documentación y pruebas para este juicio, debiéndose recurrir a los informes del tal Pozuelo, inspector (un excelente profesional, dice), y lo encontrado en los “seleccionados registros policiales”, entramos en la confusión del juego de los palos de ciego. Pero ni es un juego ni a ciegas.

Sabiendo por lo publicado en la prensa de entonces que en el citado CASO IVA había implicadas SEISCIENTAS empresas, grandes y medianas (tan redondo el negocio que sus autores repiten, ver www.lagrancorrupcion.blogspot.com ) se confirma que los sentados en el banquillo, empresarios, empleados de los empresarios, asesores fiscales, o socio y esposas de los inspectores acusados, lo están más por una selectiva extraña ruleta que les repartió un “negro premio” que por cumplimiento de la Ley."

…

“La Presidente preguntó varias veces, y con diferentes enfoques, si no se contemplaba el imperativo legal de todo funcionario de denunciar por conocimiento de un delito como es la falsificación en documento mercantil. Si se pagaba, “declaraciones extemporáneas”, se olvidaban del delito de falsificación. Interpretación práctica de la Ley 18-91. Incluso, el citado Pozuelo añadía en sus informes como “legalizar” con “declaraciones extemporáneas o complementarias” las ya catalogadas por él mismo como facturas falsas giradas desde Panamá a Torras por “servicios prestados”, tan falsos que no se molestaron en “seguir los medios de pago” o sea los apuntes bancarios. Y metido en disquisiciones de quien y cómo pagaba un “no residente”, en el caso Panamá, el representante en España muerto en 1990.”

“Tú pagas tanto y nos olvidamos de las falsificaciones”. Admitamos que del “tanto” se ingresa integro en Hacienda… pero a la Presidenta, y a mí, nos pareció que si con total naturalidad un “técnico” y “jefe” suelta esa barbaridad ¡qué no esconderá la oficina de su jefatura!

¿Propondrán algún día los alemanes copar la AGENCIA TRIBUTARIA con sus burócratas como parece que han pactado con GRECIA?

Eriquetas GOOGLE

· Vozpópuli - Inicio

vozpopuli.com/

hace 11 minutos – El Gobierno cambia al director de la Oficina Antifraude de Hacienda y ... El periodista revela que el administrador único de sus empresas, ...

· Hacienda releva a cinco jefes de inspección de la oficina del fraude

www.teinteresa.es/.../Hacienda-releva-inspeccion-oficina-fraude_0_...

Hacienda ha relevado a cinco jefes de inspección de la Oficina Nacional de ... para que explique las "repentinas y sospechosas" destituciones de la Oficina Antifraude. ... El fútbol francés se rebela contra el impuesto que propone Hollande ...

· (Amp) Hacienda renueva la cúpula directiva de la oficina contra el ...

es.noticias.yahoo.com/amp-hacienda-renueva-cúpula-directiva-oficin...

hace 1 día – Lee '(Amp) Hacienda renueva la cúpula directiva de la oficina contra el ... el nuevo responsable de la oficina antifraude ha nombrado también a ... Un informe revela que restos de víctimas del 11S acabaron en un vertedero ...

· Hacienda entrega al juez el informe con los negocios de Urdangarin ...

politica.elpais.com/politica/2011/12/01/.../1322772845_317138.html

1 Dic 2011 – Hacienda revela así las numerosas entradas y salidas que se dio al .... 9El Gobierno destituye a la cúpula de la Oficina Antifraude de Hacienda ...

CASO HACIENDA DE BARCELONA PENDIENTE DE SENTENCIA, Y...

LA SENTENCIA N.18 DEL 12-4-2011 SEC.1ª AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZCAIA.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 19-04-2011. Siempre armado de mi total escepticismo acudí desde septiembre del 2009 a junio del 2010 al juicio que a mi entender remataba la serie de juicios contra Javier de la Rosa y la Gran Corrupción Barcelonesa del 1980 al 1996.

Fiscalía Anticorrupción contra dieciséis acusados entre inspectores de Hacienda, empresarios y supuestos colaboradores. El juicio tenía doble o triple interés para mí por cuanto hasta los abogados defensores, no solo entroncaban con el Caso Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de 1980, sino que por las conclusiones provisionales de Fiscalía algunos supuestos delitos pudieran haberse juzgado entonces si el juzgado de instrucción y la Audiencia de Barcelona hubieran admitido las pruebas que solicité para mi defensa. Pasados 30 años y revivía la oficial Corrupción que acabó conmigo.

Seleccioné mi asistencia por la pesadez de las sesiones, en definitiva yo ya tenía mi juicio paralelo; todos culpables. Pero a poco que pasaban los días las dudas desmontaban mis prejuicios. Aquel mejunje de acusados complicaba no solo el juicio sino cualquier composición de lugar preestablecida, pero si en principio, y aun en contra de mi inquina contra la Fiscalía Anticorrupción, sus conclusiones, aunque pocas y pobres me parecían acertadas, sucediéndose las sesiones cambiaba de opinión.

Fiscalía había compuesto un deshilvanado novelón para a mi entender evitar el banquillo a los verdaderos culpables por acción y omisión; la cúpula de Hacienda incluidos ministros, secretarios de Estado, y directores generales. Pasé de creer que los inspectores acusados eran culpables sin paliativos, a dudar, y sin dudas sobre la culpabilidad de sus librados jefes.

Pero el vaso de mis dudas se rebasó con las declaraciones como testigos de inspectores, ex inspectores y jefes de Hacienda. De inmediato descubrí que aquella Hacienda era un nido de víboras, y que además de los posibles delitos, allí se volcaban las inquinas, odios, y puñaladas traperas propias de una institución donde se paleaban millones, y hacerse rico era casi un común denominador.

El clímax se alcanzó con las pruebas periciales y los peritos de la defensa y de Hacienda-Fiscalía de “Núñez y Navarro”. Si hubiera escrito mis sentimientos, con insultos incluidos, sin duda en los comentarios me hubieran acusado de venderme a Núñez y Navarro. Tampoco tenía ganas, que por defensas que no me incumbían, me ganara alguna denuncia, como ya me sucedió años antes según demuestro en “Barcelona, 30 años de corrupción”.

Y a lo que iba por la reciente sentencia de la Audiencia de Bilbao; se plantea el mismo problema aunque resumido, manejable, lógico, pero también con la Fiscalía Anticorrupción perdida entre interesados y torticeros peritos y peritajes, y dice la absolutoria sentencia que adjunto en imágenes en www.lagrancorrupcion.blogspot.com;

“Los informes exceden notablemente de lo que debería ser un informe pericial. Se supone que el informe pericial debería aportar conocimientos técnicos de una materia determinada y en parte así lo hacen los informes periciales pero gran parte de los informes periciales y conclusiones entran en cuestiones jurídicas, que le son totalmente ajenas a los peritos y que son competencia exclusiva del Tribunal. Por otra parte muchas de sus conclusiones carecen de rigor y se llega a las mismas sin fundamentación alguna o insuficiente, basándose únicamente en las declaraciones prestadas en la fase de instrucción por los acusados y los testigos.”

Hacienda y Fiscalía se constituyen “juez y parte”; y si como sucede en Barcelona falta documentación, porque se ha robado de la propia Hacienda ¡por vete a saber quien!, montan un guión con pruebas “circunstanciales”, y al final entre peritos y largas sábanas de números recompuestos partiendo de preestablecidas premisas, se añaden virulentos ataques por amoralidades y contubernios entre los acusados, y se fabrica la causa… excluyendo en nuestro caso a la Hacienda del Gobierno Felipe González, y si se hubiera tirado del hilo DIAGONAL MAR, el de la Generalitat de Pujol y del socialista Ayuntamiento de Barcelona.

La Dictadura del Funcionariado. Una sentencia similar hubiera evitado la muerte el pasado mes en la cárcel, como un perro !y que me perdone!, de Luis Dalmau Albert acusado por aquella Fiscalía-Hacienda.

Y aquellos vientos crearon las actuales tempestades…

3. CASO MALAYA, MARBELLA VS. BARCELONA.

JAG, DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 8-10-10. Esperaba que el caso Marbella o Malaya, comparando con el Caso Hacienda de Barcelona, me llenara lagunas de pura lógica, pero a pesar de la aparente minuciosidad de la instrucción del juez Torres, elogiada hasta la exageración por la Prensa y Tele nacionales, existen deficiencias parecidas; faltan elementos de la Junta de Andalucía, aquí Generalitat y Ayuntamiento, y algún cargo policial y hasta judicial o fiscal. A los actuales 95 procesados se le deberían sumar varios “mandos y encubridores” como a los 16 de Barcelona, además de sobrar algunos, le faltan docenas, y de ampliar el caso IVA, unos centenares de la “crem de la crem” barcelonesa.

Con la Policía hemos topado… En Barcelona, Marbella o España entera no hay abogado que se atreva. No se puede delinquir tanto y tanto tiempo, de hecho constituir una tupida red de delincuentes, yo diría ambiente social global, sin que en nómina no existan cargos policiales fiscales y judiciales. Y si lo que se juzga en Marbella abarca toda la administración municipal, judicial y por tanto policial de la época Gil-Muñoz-Roca, en Barcelona, aún muy mutilado, el caso Hacienda refleja o debería reflejar todo el “Oasis Catalán”.

Insisto, es curioso puntualizar que en sumarios y casos separados pero productos de la misma total Corrupción ciudadana se juzgue y condene al juez Luis Pascual Estevill… y ningún policía, y menos fiscales.

Obviando las noticias de bragueta de Tele 5 y con apenas cinco jornadas de juicio aparece en diferentes medios:

“Acusan al comisario de Rubalcaba de recibir 200.000 euros de Roca”

“Un abogado del caso Malaya ha acusado al "supercomisario" de Rubalcaba, Juan Antonio González (JAG), de haber recibido 200.000 euros de Juan Antonio Roca. El letrado pidió al juez que investigue la vinculación entre el mando policial y el jefe de la trama corrupta, según El Mundo y La Gaceta.”

“Curiosamente, las iniciales JAG coinciden con Juan Antonio González, el todopoderoso comisario general de la Policía Judicial de Rubalcaba que participó en la cena previa a la cacería en la que coincidieron Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. La famosa cacería, que se celebró el mismo fin de semana en que se desató el caso Gürtel, le costó el cargo al ministro.”

“CASO MALAYA
17:06 (06-10-2010) | 6
El abogado del empresario ha señalado en la quinta sesión del juicio que las iniciales J.A.G., incluidas en unos documentos intervenidos al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, donde se detallan presuntos pagos, "no se puede tratar de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial". "Hasta los porteros de las comisarías lo saben", apuntó.”

“El juez Torres protegió presuntamente al comisario jefe de la Policía Judicial”.“

Malaya, el caso y el iceberg
08:22 (28-09-2010) | 4
Impresionan los sustantivos (la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España); la cifra de acusados (95); la gravedad de los delitos (blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación); la relevancia pública de quienes se sientan en el banquillo (ex alcaldes, empresarios, abogados) y las penas a las que se enfrentan (sumadas llegan a casi 100 años de cárcel)”.

La Prensa utiliza “hasta los porteros de las comisarías lo saben” o “iceberg”… en Barcelona la encubridora Prensa, y Tele, ni mencionó la existencia (a pesar de su celebridad entre víctimas y beneficiarios así como en la propia Policía que le expedientó degradándole a comisario en el barrio de Gracia) del policía Justo Aguilera, jefe de estafas en Vía Layetana, sin el cual ni el acusado en el caso Hacienda (pendiente de sentencia) Javier de la Rosa, ni menos las tramas de Juan Piqué Vidal y Luis Pascual Estevill, hubieran existido.

Y cabe otro recuerdo al abogado Carlos Obregón que se atrevió… inútilmente, dejando honor y vida en el empeño. Ver en imágenes www.lagrancorrupcion.blogspot.com

1. CASO MALAYA, MARBELLA VS. BARCELONA

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 28-09-10. “Arranca en Málaga el macrojuicio por el Caso Malaya. Este lunes comienza en Málaga el macrojuicio del caso Malaya, en el que un centenar de abogados defenderán a 100 acusados. Entre los acusados están ex alcaldes como Julián Muñoz y Marisol Yagüe así como Juan Antonio Roca y Montserrat Corulla, mujer a la que se le relacionó con Gallardón.”

La noticia del día. Aprovechando el tirón televisivo, que no tuvo el Caso Hacienda de Barcelona, tampoco el caso Pretoria, ni siquiera tiene el caso Palau de la Música, me propongo unir concomitancias para entender con lo sucedido en Marbella las muchas deficiencias en los casos barceloneses. Son los mismos delitos, y se realizan de la misma forma y manera.

En principio hacer notar que ni allí ni aquí las responsabilidades alcanzan a los estamentos superiores responsables por acción u omisión, Junta de Andalucía y Generalitat, incluso Ministerio de Hacienda. De hecho todos los acusados en uno u otros casos son gentes de segundo orden, con limitado e intervenido Poder. Cualquiera de las muchísimas operaciones y años realizándose generan impuestos y expedientes acumulándose en entes superiores o de control, por no hablar de la rumurología que convierte en conocida cualquier acción repetida demasiadas veces.

Obviando las responsabilidades políticas y penales de primer nivel, se ha de convenir que Andalucía gana a Cataluña en cuanto a rapidez judicial; cuatro años de instrucción sumarial en el caso Marbella con 95 acusados frente a 10 años con delitos de hasta hace 22 en el caso Hacienda de Barcelona con 16 acusados. Será que allí no han sufrido al fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo, especialista en eternizar sumarios y prescripciones a favor de unos u otros según oscuras premisas.

Me propongo comentar comparando el Caso Marbella con el Caso Hacienda de Barcelona, a pesar de sus diferencias; Marbella es un caso típico y tópico sobre podredumbre municipal que merecerá entrar en las facultades de Derecho, y el caso Hacienda de Barcelona lo es de Fiscal (incidiendo en inmobiliario y “recalificaciones”) que por la magnitud financiera, y también irregularidades en la instrucción, como mínimo merece tesis de licenciatura o doctorales, que por lo sabido se están preparando a falta de la sentencia.

Por de pronto, ni de lejos, ninguna de las recalificaciones y terrenos marbellíes conlleva un pago de 10.000 millones de pesetas de los años 90 (DIAGONAL MAR-FÓRUM que no aparece en juicio aunque sí otras compras en VILLA OLÍMPICA con dobles precios) y con un comprador John Rosillo muerto misteriosa y oportunamente en Panamá antes del juicio.

Mi intención, ya que asistí a infinidad de sesiones en Barcelona, será rellenar por comparación las lagunas que la Fiscalía Anticorrupción ha dejado; pagos sin demostrar, acusaciones sin clara intervención, prescripciones, o posibles acusados sin cuya intervención son imposibles los hechos juzgados.

Se inicia el juicio marbellí con una petición clásica, la nulidad. Los abogados dicen que por si suena la flauta, o en otras instancias sonara, piden nulidades o prescripciones. Cuestiones previas. En Marbella, o el caso Pretoria en Barcelona, las intervenciones telefónicas merecen discusión.

En cuanto a la duración del juicio; en Barcelona la nulidad por prescripción con 16 abogados incidiendo apenas si ocupó una semana, en Marbella con 100 letrados apuesto que durante un mes rondará la duda. El año vaticinado me parece muy poco a tenor de lo vivido en Barcelona, tampoco me imagino un juicio alargándose durante cuatro o cinco años batiendo el record mundial de Justicia rápida y expedita.

Continuará…